Le Nigeria cherche activement des informations auprès de Binance concernant ses 100 principaux utilisateurs dans le pays et tout l'historique des transactions couvrant les six derniers mois, selon un rapport du Financial Times.
Cette nouvelle coïncide avec la révélation des noms des deux dirigeants de la plateforme d'échange de cryptomonnaie qui ont été détenus il y a deux semaines : Tigran Gambaryan, responsable des enquêtes de Binance, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de la plateforme de crypto pour l'Afrique, a rapporté Wired mardi.
Le mois dernier, Gambaryan, un ancien agent fédéral américain spécialisé dans la crypto, et Anjarwalla ont eu leurs passeports confisqués et ont été détenus dans un établissement gouvernemental à Abuja, la capitale du Nigeria. Leur détention s'inscrit dans le cadre de la répression plus large du Nigeria envers les plateformes d'échange de cryptomonnaies, coïncidant avec des efforts douteux du gouvernement pour relancer le naira, la monnaie nationale du pays.
Avant leur détention, Gambaryan, citoyen américain, et Anjarwalla, citoyen double du Royaume-Uni et du Kenya, avaient répondu à une invitation du gouvernement nigérian pour discuter des opérations de Binance et des restrictions imposées à la plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Les utilisateurs de cryptomonnaies au Nigeria perdent temporairement l'accès à Binance, Kraken et Coinbase
La Banque centrale du Nigeria s'est dite préoccupée par la perte de recettes fiscales des plateformes d'échange de cryptomonnaies non enregistrées. De plus, elle a accusé Binance d'opérer illégalement et de faciliter « des flux illicites de sources et d'utilisateurs que nous ne pouvons pas identifier adéquatement », pour un montant de 26 milliards de dollars. En conséquence, les dirigeants détenus pourraient faire face à des accusations liées à la manipulation de devises, à l'évasion fiscale et à des opérations illégales, selon un rapport de Bloomberg.
Cependant, selon leurs familles, aucun des dirigeants n'a été formellement inculpé d'infractions criminelles à ce jour. Le Financial Times rapporte que l'agence anti-corruption du Nigeria a obtenu la permission de détenir les deux dirigeants de Binance pendant 14 jours, ce qui a pris fin mardi. Une audience proposée pour prolonger l'ordonnance du tribunal est prévue pour mercredi.
En réponse à cette pression réglementaire accrue et à des tactiques de négociation conflictuelles au Nigeria, Binance a interrompu la semaine dernière ses services en naira (NGN).
La demande du Nigeria pour les principaux utilisateurs de Binance dans le pays est le nouveau point focal des négociations entre la plus grande plateforme de cryptomonnaie et le plus grand marché de cryptomonnaie en Afrique. Juste la semaine dernière, des rapports locaux affirmaient que le parlement nigérian menaçait de délivrer un mandat d'arrêt contre les dirigeants de l'entreprise et avait convoqué le PDG de Binance, Richard Teng, pour fournir des explications sur les enquêtes concernant la prétendue implication de l'entreprise dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Pendant ce temps, des documents examinés par le FT révèlent que le Nigeria, par l'intermédiaire de son conseiller à la sécurité nationale, a demandé à Binance de régler d'éventuelles obligations fiscales impayées.
Binance suspend ses services en naira en raison d'une enquête réglementaire en cours au Nigeria
